1. 董事会决议书

第[键入数字] 届第[键入数字] 次董事会决议

[公司名称] 有限责任公司于[日期] 在[地点] 召开了董事会会议，会议应到[键入数字] 人，实到[键入数字] 人，出席会议的董事在人数和资格等方面符合公司章程的有关规定，本次会议形成决议如下：
① 同意免去[键入姓名] 董事长职务及法定代表人资格；
② 同意解聘[键入姓名] 的经理职务和[键入姓名] 的副经理职务；
③ 选举[键入姓名] 为公司董事长即法定代表。

全体股东签字：
[日期]

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