1. 有关公司董事会事项文书

同意不另行通知即召开首届董事会的决定
×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定
　　我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知
即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上
不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级治理官员、选择公司的
会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公
司首批股票。
　　日期：　　　　　　　　　　　　　　（董事签名）
　　　　　　　　　　　　　　董事会会议记录
　　　　　　　　　　　×××公司首届董事会会议记录
　　×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。